Предпринимателя, а также его коллегу Николая Кострулина подозревают в совершении аферы. По версии следствия, организованная группа, маскирующаяся под легальную юридическую деятельность, похищала средства нескольких российских банков. Организатором преступной схемы следствие называет 34-летнего Миннекаева, который является соучредителем и руководителем конторы. Ему и 28-летнему Николаю Кострулину вменяется хищение 41 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). Как полагает следствие, юристы подбирали индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Татарстана, так и за ее пределами, но ведущих финансово-хозяйственную деятельность в рамках ИП, у которых есть задолженность по кредитам. Перед процедурой банкротства им якобы предлагали оформить новый заем на крупную сумму, обещая, что ни старые, ни новые долги оплачивать не придется – все обязательства будут списаны по решению суда. Полученные деньги не использовались, а переводились в наличный оборот. После чего юридическая фирма инициировала процедуру банкротства ИП. Миннекаев, по данным следствия, курировал оформление кредитов на этапе, предшествующем банкротству. Защита бизнесмена ранее обжаловала меру пресечения. Однако суд оставил без изменения решение. Марселя Миннекаева задержали в июле 2025 года, с тех пор он находится в СИЗО.