Финансовые учреждения России усиливают контроль за крупными транзакциями
В России кредитные организации начали активно ограничивать операции с большими денежными суммами, проводя тщательные проверки на предмет возможного мошенничества
В ходе таких мероприятий сотрудники запрашивают персональные данные получателя и уточняют характер отношений с отправителем. Также банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправленные средства, сообщают СМИ.
Как вам материал?
0
0
0
0
0
0