Финансовые учреждения усиливают контроль над переводами для борьбы с мошенниками
Банковские организации теперь проводят дополнительные проверки при осуществлении транзакций свыше 200 тысяч рублей, чтобы удостовериться, что получатель не является родственником клиента, который может быть аферистом
Сотрудники кредитных учреждений задают прямой вопрос о том, кому предназначаются средства. Требуется указать не только ФИО, но и подтвердить семейные связи, а также могут поинтересоваться, на какие цели планируется потратить эти финансы. Депутат Делегин считает такие меры вмешательством, однако необходимым злом в противостоянии с мошенническими схемами. ЧИТ Прислать новость
Как вам материал?
0
0
0
0
0
0