В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. Следствие установило, что один из обвиняемых создал фирму ООО «АльфаСтройКапитал» для хищения денег граждан. С июля 2022 по февраль 2024 года соучастники заключали договоры, рекламировали услуги и распространяли ложную информацию о 10-летнем опыте компании. Они также вводили в заблуждение граждан относительно строительства коттеджей. В итоге у 39 жителей республики было похищено более 112 млн рублей. Двое обвиняемых потратили деньги на земельные участки и автомобили премиум-класса, оформив их на третьих лиц. Имущество соучастников арестовано на сумму более 100 млн рублей. Добровольно возмещено более 4,3 млн рублей. Дело передано в Вахитовский районный суд Казани.