В Алтайском крае направлено в суд дело о поддельных счетах-фактурах на 4,2 млрд рублей
В Алтайском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело об организации сбыта подложных счетов-фактур и налоговых деклараций на сумму более 4,2 млрд рублей.
По данным следствия, с декабря 2024 года по май 2025-го четверо жителей Барнаула организовали группу для проведения незаконных банковских операций. Они использовали подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, для обналичивания денег. Доход от этих операций превысил 11,6 млн рублей.
Участники группы сбывали подложные счета-фактуры и налоговые декларации от имени подконтрольных организаций. За услугами обращались представители коммерческих организаций, желавшие незаконно получить налоговые льготы. Сумма фиктивной реализации составила более 4,2 млрд рублей, а полученный доход — более 13,8 млн рублей.
Это первое дело данной категории, переданное в суд в Российской Федерации. Фигуранты обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (представление в налоговые органы РФ и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).
Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Алтайскому краю. В целях возмещения ущерба и обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемых и их родственников, включая 11 автомобилей и денежные средства на общую сумму более 44,4 млн рублей.