Жителей Барнаула будут судить за продажу фиктивных налоговых документов на миллиарды рублей
В Алтайском крае передано в суд уголовное дело о продаже фиктивных налоговых документов на сумму более 4 млрд рублей.
Четверо жителей Барнаула обвиняются в создании преступной схемы по продаже фиктивных налоговых документов. Обвинения предъявлены по статьям «Организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере» и «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой».
Злоумышленники использовали подконтрольные фирмы для незаконного обналичивания средств. Доход от этой нелегальной активности превысил 11,6 млн рублей. Кроме того, обвиняемые активно продавали коммерсантам фиктивные документы для уклонения от уплаты налогов. Сумма фиктивной реализации по этим подложным бумагам составила свыше 4,2 млрд рублей, принеся организаторам еще более 13,8 млн рублей незаконной прибыли.
Для возмещения ущерба государству силовики арестовали имущество обвиняемых и их родственников. Под обеспечительные меры попали 11 автомобилей и различные денежные средства на общую сумму свыше 44,4 млн рублей.